Sáng ngày 18/04/2011, tại Hội trường tầng 5 – tòa nhà trụ sở Công ty CP VIMECO – Lô E9 – Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy – HN, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Vinaconex6 ( Mã chứng khoán VC6 ) đã được tổ chức.
Sau 3h làm việc, với sự nhất trí cao, Đại hội đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội vinh dự có các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời là Cổ đông, đại diện Cổ đông của Công ty.
* Đoàn chủ tịch gồm có:
1. Ông: Đỗ Đình Hùng ( Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty )
2. Ông: Nguyễn Ngọc Điệp ( Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Vinaconex )
3. Ông: Nguyễn Đức Lưu ( Ủy viên HĐQT, Giám đốc Ban Đầu tư Tông Công ty CP Vinaconex )
4. Ông: Nguyễn Minh Tuấn ( Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty )
5. Ông: Hoàng Hoa Cương (Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty )
( Đoàn chủ tịch: từ trái sang 1. Ông: Nguyễn Đức Lưu; 2. Ông: Nguyễn Ngọc Điệp;
3. Ông: Đỗ Đình Hùng; 4. Ông: Hoàng Hoa Cương; 5. Ông: Nguyễn Minh Tuấn )
Đại hội đã được nghe đoàn Chủ tịch, Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty trình bày về nội dung các báo cáo, các tờ trình nội dung chủ yếu như sau:
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011.
- Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT năm 2010, kế hoạch năm 2011.
- Báo cảo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2010 và tờ trình giới thiệu đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2011.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2010; Thực hiện chi trả cổ tức năm 2010 và kế hoạch tỷ lệ cổ tức năm 2011.
- Tờ trình trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011
- Tờ trình các nội dung liên quan để hoàn tất công tác phát sinh 3.000.000 cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty từ 50 tỷ đồng lên bằng 80 tỷ đồng.
- Tờ trình chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và các nội dung liên quan.
- Tờ trình chủ trương Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty và các nội dung liên quan.
- Các nội dung Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty
Thay mặt cho HĐQT, Ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch HĐQT, Giám Đốc Công ty đã đọc báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011. Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 17/04/2010. Một số kết quả về hoạt động SXKD Công ty đã đạt được trong năm 2010 như sau:
|
Các chỉ tiêu chính
|
ơn vị tính
|
Năm 2010
|
Tỷ lệ % kết quả 2010 so với năm 2009
|
||
|
Kế hoạch
|
Thực hiện
|
Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
|
|||
|
Tổng giá trị sản lượng
|
Triệu đồng
|
518.118
|
522.299
|
100,8%
|
117,4%
|
|
Doanh thu ( Có thuế VAT )
|
Triệu đồng
|
400.000
|
419.327
|
104,8%
|
118%
|
|
Tổng lợi nhuận trước thuế
|
Triệu đồng
|
17.656
|
18.419
|
104,3%
|
114,7%
|
|
Đầu tư
|
Triệu đồng
|
98.628
|
71.424
|
72%
|
82,4%
|
|
Nộp ngân sách nhà nước
|
Triệu đồng
|
21.000
|
18.591
|
89%
|
92,8%
|
|
Cổ tức
|
%/năm
|
16%
|
16%
|
100%
|
106,6%
|
|
Thu nhập bình quân người / tháng
|
Triệu đồng
|
3,50
|
4,05
|
116%
|
124,6%
|
Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm qua, Công ty đã đưa ra định hướng hoạt động SXKD trong năm 2011: Tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực xây dựng dân dụng, Công nghiệp, tập trung nguồn lực vào thực hiện, triển khai các dự án; đầu tư máy móc thiết bị phục vụ công tác thi công… Năm 2011 khi tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động nên HĐQT Công ty xác định mục tiêu SXKD trong năm 2011 như sau:
|
Các chỉ tiêu chính
|
Đơn vị tính
|
Năm 2011
|
|
|
Dự kiến kế hoạch
|
Dự kiến tăng trưởng so với năm 2010
|
||
|
Tổng giá trị sản lượng
|
Tỷ đồng
|
604.853
|
115,8%
|
|
Doanh thu ( Có thuế VAT )
|
Tỷ đồng
|
501,840
|
119,7%
|
|
Tổng lợi nhuận trước thuế
|
Tỷ đồng
|
20,250
|
109,9%
|
|
Đầu tư
|
Tỷ đồng
|
78,923
|
110,5%
|
|
Nộp ngân sách nhà nước
|
Tỷ đồng
|
19.520
|
105%
|
|
Cổ tức
|
%/năm
|
14%
|
87,5%
|
|
Thu nhập bình quân người / tháng
|
Triệu đồng
|
4,50
|
111,1%
|
( Ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty đọc báo cáo của HĐQT )
Cũng trong Đại hội, Bà Mai Phương Anh - Kế toán trưởng Công ty đã đọc báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán và tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, thực hiện chi trả cổ tức năm 2010 và kế hoạch tỷ lệ cổ tức năm 2011.
( Bà Mai Phương Anh – Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính năm 2010 )
Cùng với những báo cáo đó là những ý kiến tham luận, những thắc mắc của các cổ đông về tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011.
( Ý kiến của Cổ đông trong Đại hội cổ đông )
Tại Đại hội, cũng đã đưa ra chủ trương thay đổi trụ sở chính của Công ty đến địa chỉ mới là: Văn phòng tầng 5 – Tòa nhà 29T2 – Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phố Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ sẽ chính thức được điều chỉnh theo thực tế khi Công trình hoàn thành đi vào sử dụng. Và Đại hội cũng đưa ra chủ chương Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc Công ty. HĐQT Công ty thực hiện việc bổ nhiệm Giám đốc mới theo quy định của Điều lệ Công ty, các quy định liên quan của Công ty và thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật hiện hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty nội dung: Địa chỉ Trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật mới của Công ty khi thực hiện thay đổi.
Tại Đại hội, Ông: Nguyễn Ngọc Điệp - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Vinaconex cũng đã phát biểu ý kiến chỉ đạo, đánh giá cao những thành quả, năng lực của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV Công ty CP Vinaconex6 đã đạt được trong SXKD năm 2010, những khó khăn còn trước mắt, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực để xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh và phát triển.
( Ông: Nguyễn Ngọc Điệp Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Vinaconex
phát biểu ý kiến chỉ đạo )
Các ý kiến phát biểu tại Đại hội thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao và mang tính góp ý, xây dựng cùng vì một mục tiêu chung đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty tăng trưởng phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, quyền lợi của CBCNV, trách nhiệm với nhà nước và uy tín với đối tác, khách hàng. Đại hội đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% đối với các nội dung nghị sự của Đại hội; thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành Công ty.
( Đoàn Chủ tịch biểu quyết đồng ý với nội dung của Đại hội cổ đông )
( Cổ đông biểu quyết đồng ý với nội dung của Đại hội cổ đông )
